2个工作日内
3个工作日内
2个日历日内
3个日历日内
第1题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
第2题：
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()
A、当地公安部门;
B、当地外汇管理局;
C、当地人民银行;
D、上级反洗钱机构。
第3题：
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。()
第4题：
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。
第5题：
金融机构个分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
A.3
B.5
C.10
D.15
第6题：
A.3个工作日内
B.3天内
C.5个工作日内
D.5天内
第7题：
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？
A.可疑交易发生后的10个工作日内
B.可疑交易发生后的5个工作日内
C.可疑交易发现后的5个工作日内
D.可疑交易发现后的10个工作日内
第8题：
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心?
A.7 个工作日内
B.8 个工作日内
C.5 个工作日内
D.10 个工作日内
第9题：
金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
A.3
B.5
C.10
D.15
第10题：
金融机构对符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应自发现之日起5个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇管理局。