第1题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?
第2题：
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()
A、可疑交易
B、 高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易
第3题：
A、大额现金交易
B、可疑交易
C、赌场大额现金交易
D、大额现金和可疑交易
第4题：
此题为判断题(对，错)。
第5题：
商业银行应当认真遵循“服务你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。
判断对错
参考答案：(×)
解析：商业银行内部控制指引第83条：商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力，如发现可疑交易，应当逐级上报，防止犯罪分子进行洗钱活动。
第6题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()
A、可疑交易
B、 高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易
第7题：
人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )
A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告
B.个人客户人民币大额现金支取监测报告
C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告
D.单位客户人民币大额现金支取监测报告
第8题：
A.5
B.10
C.15
D.20
第9题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。
此题为判断题(对，错)。
第10题：
A、5万、1万
B、10万、1万
C、20万、5万
D、50万、5万