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商业银行拆出资金限于（）、（）和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解

题目
填空题
商业银行拆出资金限于（）、（）和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要。
参考答案和解析
正确答案： 交足存款准备金,留足备付金
解析： 暂无解析
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第1题：

多选题
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些（）
A

中国人民银行

B

中国银行业监督管理委员会

C

中国证券监督管理委员会

D

中国保险监督管理委员会


正确答案： A,C
解析： 暂无解析

第2题：

判断题
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构可提交一份大额交易报告。
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 暂无解析

第3题：

问答题
某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438万元，是否申报大额交易？为什么？

正确答案： 不。因为交易一方为各级党的机关、国家权力机关
解析： 暂无解析

第4题：

多选题
下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有（）
A

法人的身份证或身份证明文件

B

工商户的经营执照

C

组织机构代码证

D

税务登记证


正确答案： C,A
解析： 暂无解析

第5题：

多选题
《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A

邮政储汇机构

B

信托投资公司

C

证券公司

D

期货经纪公司


正确答案： A,B,C,D
解析： 暂无解析

第6题：

多选题
反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。
A

调查人员不得少于二人

B

出示执法证

C

出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查通知书

D

必须要有侦察机关的查询书


正确答案： C,A
解析： 暂无解析

第7题：

填空题
从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。

正确答案： 内部操作
解析： 暂无解析

第8题：

单选题
在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）
A

金融业

B

银行

C

特定非金融行业

D

银行业金融机构


正确答案： A
解析： 暂无解析

第9题：

问答题
联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》何时生效？我国何时签署？

正确答案： 该公约于2002年生效，我国于2001年11月14日签署了该公约。
解析： 暂无解析

第10题：

单选题
反洗钱现场调查时，调查人员在收到被询问人提供的书面材料后，应当在（）写明收到的日期并签名（）
A

首页右上方

B

首页左上方

C

末页右下方

D

末页左下方


正确答案： A
解析： 暂无解析

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