代理人
实际受益人
实际控制人
实际使用人
第1题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存10年。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的()。
A、代理人
B、实际受益人
C、实际控制人
D、实际使用人
第4题:
第5题:
第6题:
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,金融机构应向中国人民银行报告。
此题为判断题(对,错)。
第7题:
第8题:
第9题:
第10题: