按旬做好新增客户风险等级的划分。根据对客户上门核实结果对客户进行初期等级划分。逐户建立客户风险等级划分档案。
及时对风险等级划分系统中的等级划分结果进行调整，并在客户风险档案中进行记录。
填制《高风险客户尽职调查表》，按月对高风险客户交易进行跟踪并做好记录。将高风险客户名单报反洗钱系统操作人员，同时在客户风险等级划分系统中进行录入，保持人工划分风险等级的结果与系统划分的结果一致。
对评定为高风险等级的客户身份基本信息应每半年审核一次，及时更新客户身份资料。
对反洗钱可疑交易监测系统提取的可疑交易进行筛选，对确认较为可疑的交易通过系统进行上报。并参照风险划分标准，制作“反洗钱白名单”客户清单，在反洗钱可疑交易监测系统中进行录入。
第1题：
一般将银行营销的客户经理划分为五个等级，其中不包括( )。
A．高级客户经理
B．初级客户经理
C．一级客户经理
D．二级客户经理
第2题：
对已取得客户经理及以上等级专业职务的对公客户经理，原则上每()年对其专业等级资格按照各自等级标准进行重新评定。
A.二
B.三
C.四
D.五
第3题：
反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有( )。
A.基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作
B．基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息审核等工作
C．基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分
D.基金管理公司与销售机构的销售代理协议中，也应明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分方面的职责
第4题：
授信工作重要岗位和敏感环节员工主要包括（）。
第5题：
《中国农业银行超级柜台对公账户业务柜面作业规则》中，客户经理是指负责对公业务的专、兼职客户经理。专职客户经理配备不足的网点，可由（）等人员代为履行客户经理职责。
第6题：
金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括()
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
第7题：
对已取得客户经理及以上等级专业职务的对公客户经理，原则上每（）年对其专业等级资格按照各自等级标准进行重新评定。
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
客户经理的职责包括哪些内容。
第10题：
客户风险等级评定的范围包括各类（）。