行员证
中国人民银行执法证
反洗钱调查通知书
身份证
第1题:
中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
第2题:
中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示()证件,否则,金融机构有权拒绝
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
第3题:
中国人民银行走访金融机构时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则金融机构有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2
第4题:
A、工作人员少于2人,金融机构有权拒绝
B、工作人员未出示执法证的,金融机构有权拒绝
C、工作人员2人,金融机构有权拒绝
D、工作人员出示执法证的,金融机构有权拒绝
E、工作人员出示身份证的,金融机构有权拒绝
第5题:
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.
第6题:
中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员应出示(),否则,银行有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
第7题:
A.调查组到场人员至少为2人
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
第8题:
中国人民银行走访金融机构时反洗钱工作人员应出示(),否则金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则。银行有权拒绝。