涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。

A.异常可疑交易报告

B.重点可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.加强性可疑交易报告

可疑报告级别为()及以上级别的报告，必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报?

A.一般可疑

B.重点可疑

C.重点可疑且同时报当地人民银行

D.重点可疑且同时报当地公安机关

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易

可疑交易报告级别为重点可疑的，支行审核通过后系统即可自动上报。()

此题为判断题(对，错)。

可疑报告级别为()的报告，仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?

A.一般可疑

B.重点可疑

C.重点可疑且同时报当地人民银行

D.重点可疑且同时报当地公安机关

涉嫌恐怖融资或涉嫌洗钱行为的交易，如何报告?()

A.通过纸质方式向当地人民银行报告

B.通过纸质方式向当地公安机关报告

C.通过反洗钱信息管理系统提交相应级别的重点可疑报告

D.暂不上报，持续监测

A.上报反洗钱监测分析中心

B.提交可疑交易报告

C.可疑交易类型判断

D.上报当地人民银行分支机构

上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()

A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索