在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”,补录不完整交易信息,其中“当日交易补录”只可补录当日发生的交易。

题目
判断题
在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”,补录不完整交易信息,其中“当日交易补录”只可补录当日发生的交易。
A

B

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第1题:

在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”,补录不完整交易信息,其中“当日交易补录”只可补录当日发生的交易。


正确答案:错误

第2题:

信息补录交易虽有“备注”栏位,但备注信息不打印在发票上


正确答案:错误

第3题:

在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。

A、电子银行大额交易的补录

B、电子银行可疑交易甄别

C、电子银行可疑交易上报

D、电子银行可疑交易补录


参考答案:ABD

第4题:

反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”,主要补录()等信息。

  • A、交易对手
  • B、客户名称
  • C、账号类型
  • D、账号

正确答案:C,D

第5题:

反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括()。

  • A、大额交易报告补录
  • B、统计报表
  • C、可疑交易报告甄别补录
  • D、交易补录

正确答案:A,C,D

第6题:

补账交易中税票登记若支出类科目在借方,则()操作税票补录信息;支出类科目在贷方,则()操作税票补录信息。

  • A、需;需
  • B、无需;无需
  • C、需;无需
  • D、无需;需

正确答案:C

第7题:

在防伪税控系统中,对不是当天补录的发票做存根联清单补录时,系统会有没有查询到当日补录发票信息,已取消当前发票的补录处理


正确答案:正确

第8题:

甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。

A、大额报告补录

B、大额报告明细补录

C、交易补录

D、交易明细补录


参考答案:AD

第9题:

反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”,主要需要补录()等信息。

  • A、交易去向
  • B、交易对手姓名
  • C、交易对手账号
  • D、对方金融机构网点名称

正确答案:A,B,C,D

第10题:

企业网银跨行转账业务,以下表述错误的是()。

  • A、系统自动处理的交易,可实现实时到账
  • B、经人工补录处理过的交易,如需退汇由转汇行办理
  • C、人工补录处理是指由柜员补录汇入行联行行号的有关操作
  • D、系统设置补录信息表保存经人工补录处理的汇出方账号、汇入方账号及汇入方开户行联行行号等信息

正确答案:B

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