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进口押汇业务经办机构应做好贷前调查工作，重点关注以下哪些情况（）

题目
多选题
进口押汇业务经办机构应做好贷前调查工作，重点关注以下哪些情况（）
A

申请人近期财务和经营状况

B

进出口双方历史贸易情况及该笔业务贸易背景的真实性

C

申请押汇的金额是否合理，申请押汇的期限与其合理的销售回款期限是否匹配

D

货权及回笼资金监控方案是否合理

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第1题：

对于未获批准的借款申请，贷前调查人应告知借款人，并做好解释工作，同时做好信贷拒批记录存档。 （　　）


答案：错
解析：
对于未获批准的借款申请，贷前调查人应告知借款人，一定要将有关材料退还，并做好解释工作，同时做好信贷拒批记录存档。

第2题：

调查采访前应做好哪些准备工作？


正确答案:确定调查的目的、目标，根据调查的目的设计采访调查的问题，对问题进行编排顺序，蜜柑年却各个成员的分工，如提出问题：记录、照相等。

第3题：

银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?()

A，核实贷款客户真实身份

B.贷前调查

C.贷后关注

D.发现并报告客户可疑交易


参考答案：ABCD

第4题：

投递部应做好《进口查单登记簿》登记工作，办妥查复后，应在《进口查单登记簿》上批注处理情况、批注（）、加盖经办人员名章。


正确答案:处理日期

第5题：

调查人员在开展火灾调查前，应当根据火灾现场情况，做好哪些工作？


正确答案: （1）排除现场险情；
（2）划定现场封闭范围；
（3）设置警戒标志；
（4）控制火灾肇事嫌疑人。

第6题：

企业办理进口押汇后客户经理应该做好以下工作（）

  • A、应关注企业的经营变化情况，对于申请人在经营中出现的负面消息，及时做出反应，采取相应措施，降低资金风险
  • B、应落实申请人的生产、销售、回款计划，并根据其计划检查其回款情况，严密监控回笼货款，防止企业在还款前挪用
  • C、应密切做好收汇的跟踪、催收工作
  • D、押汇到期按时还款后，根据还款凭证恢复或注销押汇额度

正确答案:A,B,D

第7题：

买断型资产转让业务（）。

  • A、如出让方的上级审批机构认为需要对债务人进行实地考察并进行贷前调查的，经办人员应对债务人进行贷前调查
  • B、必须对债务人进行实地考察
  • C、只需根据出让方提供的相关资料对债务人进行资料上的审查
  • D、如受让方的上级审批机构认为需要对债务人进行实地考察并进行贷前调查的，经办人员应对债务人进行贷前调查

正确答案:D

第8题：

以下哪些属于个人信贷业务的操作风险的控制措施?( )

A．提升管理层次，实现审贷部门分离

B．完善业务转授权制度

C．做好贷前调查，贷时审查的规范操作

D．推行不良贷款定期问责制

E．建立资金业务的风险制度


正确答案：ABCD

第9题：

进口押汇融资后管理要求包括（）。

  • A、进口押汇发放后，客户部门须及时掌握客户进口货物的销售状况，监控客户货物销售资金的回笼情况
  • B、对于预付货款项下进口押汇业务，客户部门须及时审核客户正本运输单据和正本进口货物报关单或海关备案清单与进口押汇的一致性
  • C、对于他行开立的进口信用证、他行作为代收行的进口代收项下进口押汇业务，在客户赎单后，经办行应及时查验客户的正本进口单据，确认正本单据与农行留存的副本单据相符
  • D、对于服务贸易项下进口押汇业务，如果属于货物贸易从属费用范围，客户部门须及时掌握客户进口货物的销售状况，监控客户货物销售资金的回笼情况

正确答案:A,B,C,D

第10题：

银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作（）

  • A、核实贷款客户真实身份
  • B、贷前调查
  • C、贷后关注
  • D、发现并报告客户可疑交易

正确答案:A,B,C,D

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