现场调查
远程调查
书面调查
全面调查
第1题:
以下关于反洗钱的说法正确的有()。
A.有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查,调查人员不得少于二人
C.反洗钱调查需要进一步核查的,经人民银行省级派出机构负责人批准,可以查阅、被调查对象的账户信息
D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告
第2题:
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A、省一级派出机构
B、市一级派出机构
C、县一级派出机构
第3题:
A.反洗钱调查只针对可疑交易活动
B.可疑交易活动需要调查核实
C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动
D.大额交易活动需要调查核实
第4题:
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。
此题为判断题(对,错)。
第5题:
此题为判断题(对,错)。
第6题:
国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动,可以向金融机构进行调查。
A、省—级派出机构
B、县—级派出机构
C、地市—级派出机构
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
A.县(市)
B.区
C.设区的市
D.省
第9题:
A、金融机构
B、公安机关
C、司法机关
D、客户本人
第10题:
国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A.县一级
B.省一级
C.地市一级
D.以上都对