修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。
确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
第1题：
A、大额交易管理
B、可疑交易管理
C、可疑接续报告
D、风险等级划分
第2题：
反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）
第3题：
第4题：
涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。
第5题：
员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
第6题：
发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
第7题：
在反洗钱系统中，不超过60个自然日能进行的操作是（）
第8题：
A、大额交易
B、可疑交易
C、可疑案例
D、大额交易和可疑交易
第9题：
当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过（）天时，各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正
第10题：
属于（）的反洗钱调查信息，不能通过反洗钱交互平台系统传输。