明确检查现场负责人,开放相关场所或者区域
配合对相关设施设备的检查,保持正常生产经营状态
提供真实、有效、完整的文件、记录、票据、凭证、电子数据等相关材料
如实回答检查组的询问
第1题:
A、检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密
B、检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密
C、被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息
D、现场检查中发现涉及客户的可疑线索,被查单位不得擅自向无关人员透露,但可以告知客户本人
第2题:
A、现场检查实施方案
B、现场检查要求
C、被查单位有关情况
D、遵守工作纪律
第3题:
A.被检查单位可以对中国人民银行的执法检查行为进行监督
B.被查单位发现检查组及其检查人员利用职权谋取私利,可依法举报和反映。
C.被查单位发现检查组及其检查人员提出与反洗钱工作无关的要求,可依法举报和反映
D.被查单位发现检查组及其检查人员泄露检查中知悉的被检查单位的商业秘密,可依法举报和反映
第4题:
第5题:
第6题:
A.监督检查组织单位
B.被检查单位
C.被检查单位上级单位
D.上级水行政主管部门
第7题:
以下检查组和检查人员做法正确的是()
A.检查组在检查过程中发现了重大案件线索,为防止当事人毁损、转移证据,经请示派出行同意,要求被查行对相关当事人采取必要的防控措施。
B.检查组在检查过程中发现重大问题并形成专题报告,在离开被查单位时上报质量控制组。
C.检查组在对XX分行进行检查时对相关人员进行访谈。谈话结束后没有让被访谈人在访谈笔录上签字,但是使用了录音笔对谈话过程进行录音。
D.检查人员小王对在检查过程中对知悉的被查单位的商业信息自行留存。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
第10题: