2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁的国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，受到全球广泛关注。
第1题：
2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。
A.里昂银行
B.巴林银行
C.瑞士联合银行
D.日本大和银行
第2题：
第3题：
A、美国安全第一网络银行
B、中国招商银行
C、美联储
D、中国人民银行
第4题：
1995年全球第一家办理网上支付和交易业务的银行是（）
第5题：
20世纪90年代以来发生的典型的商业银行操作风险损失案例不包括（）。
第6题：
第7题：
大额可转让定期存单首先由（）推出。
第8题：
A.荷兰国际银行
B.旅行者银行
C.英国巴林银行
D.美国花旗银行
第9题：
全球第一家网上虚拟银行是（）
第10题：
德国A银行与美国B银行做了一笔德国马克兑美元的交易，A银行购入的美元应付款至（）的A银行帐户。