反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别？

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反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别？

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第1题：

论述反洗钱检查与反洗钱调查有什么区别?

答案：(1)客体不同。反洗钱调查的客体是可疑交易活动;而在反洗钱检查过程中，反洗钱行政主管部门检查的客体是金融机构认及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为。反洗钱行政主管部门在对商业银行进洗钱检查时，检查的应该是商业银行屐行反洗钱义务的情况;而进行反洗钱调查时，调查的应该是商业银行的客户的可疑交易活动; (2)对象不同。反洗钱调查的对象仅限于金融机构;反洗钱检查的对象除了金融机够外，还应包括其他单位和个人; {3)目的不同，反洗钱调查的目的是通过收集资料主、核实信息，来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪。而反洗钱检查的目的是通讨检查监督金融机构认及其他单位和个人履行反洗钱义务的情况，对违反反行钱规定的行为进行惩戒和教育，从而促进反洗钱规定的落实; (4)结果不同。反洗钱调查的结果有二：其一，通过调查，排除洗钱嫌疑;其二，不能排除洗钱嫌疑的，立即向有管辖权的侦查机关报案。反洗钱检查的结果也有种：其一，通过检查，认定被检查机构符合反洗规定的要求，必要时予以表彰;其二，认定被检查机构违反反洗钱规定的要求，从而依法进行教育或处罚。

第2题：

刑事侦查学研究方法中的调查法主要有（）。

A、典型刑事调查法
B、抽样刑事调查法
C、综合调查法
D、比较调查法
E、总结调查法

正确答案:A,B,C

第3题：

报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()

参考答案：√

第4题：

简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

正确答案: 反洗钱调查具有一定的自由裁量性，即人民银行判断某个交易活动可疑即可启动调查，而不一定以立案为必经程序，也不以犯罪事实为前提；按照刑事诉讼法的规定，刑事侦查应从立案开始。立案侦查必须具备两个条件：一是有依照刑法规定构成犯罪的行为发生，包括已经实施完毕的犯罪、正在实施的犯罪和预备实施的犯罪。有犯罪事实是指有一定证据证明犯罪事实确实存在。二是依法应当追究刑事责任。侦查以追究刑事责任为直接目的，法律规定不追究刑事责任的，就不必进行刑事侦查。因此，反洗钱调查在启动程序上要比刑事侦查灵活。

第5题：

刑事侦查调查研究工作的意义有哪些？

正确答案: （1）调查研究工作是做好刑事侦查工作，掌握斗争主动权的基础；
（2）调查研究是刑事侦查工作实现科学预测，正确决策的基本条件；
（3）调查研究是强化预防犯罪、控制犯罪和提高侦破预谋犯罪能力的重要手段；
（4）调查研究是检查、总结刑事侦查工作，增强打击犯罪活动力度的有力措施。

第6题：

刑事侦查调查研究工作

正确答案:是公安机关刑事侦查部门为了掌握、了解刑事犯罪活动规律，检查、总结刑事侦查工作，为制定决策提供依据而进行的收集、整理、分析、研究与刑事犯罪和刑事侦查工作有关各种情况的一项专门工作。

第7题：

试述刑事侦查调查研究工作的意义。

第8题：

反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同?

A.性质不同

B.主体不同

C.对象不同

D.启动程序不同

E.采取措施不同

正确答案：ABCDE

第9题：

反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别？

正确答案: 反洗钱调查中的查阅和都是行政措施，因而与刑事诉讼中的调查取证等类似措施有着本质的不同。在反洗钱调查中，查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料，是为了证明可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，其法律效力仅限于行政领域，因而不能直接用作法庭证据；而刑事诉讼中，通过调查取证措施取得资料，是为了证明犯罪嫌疑人是否犯罪、犯什么罪，经过法庭质证和认证后就可以成为法庭证据。因此，后者具有明显的司法性。

第10题：

简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

正确答案: 反洗钱调查是人民银行行使行政调查权的体现，权属本质上是一种行政权，属于行政法调整的范畴；而刑事侦查是侦查机关行使侦查权的体现，权属本质上是一种司法权，属于刑事法调整的范畴。

反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别？

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