《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。
第1题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( )制度,履行反洗钱义务。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易报告制度
D、可疑交易报告制度
第2题:
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 ( )
第3题:
A.2
B.3
C.5
D.10
第4题:
第5题:
《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?
第6题:
A.该金融机构
B.第三方
C.客户
D.该金融机构和第三方共同
第7题:
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全_______制度,履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
第8题:
《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定:金融机构应当按照规定执行()和可疑交易报告制度
A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.大额交易
D.交易记录保存
第9题:
第10题: