实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。

题目

实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）

A、账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时，提供的信息和资料。
B、交易记录，包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。
C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。

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第1题：

实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

答案：(1)调查对象的基本情况;(2)可疑交易活动是否属实;(3)可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等;(4)被调查对象的关联交易情况;(5)其他与可疑交易活动有关的事实。

第2题：

实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实

C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D.被调查对象的关联交易情况

参考答案：ABCD

第3题：

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()

A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

参考答案：ABCD

第4题：

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

A、账户信息

B、交易记录

C、业务报表

D、与被调查对象有关的资料

参考答案：ABD

第5题：

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。

A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

D.有关的文件资料

参考答案：ABC

第6题：

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

答案：(1)账户信息;(2)交易记录;(3)其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

第7题：

调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。

A.电话询问

B.约见谈话

C.书面调查

D.现场调查

参考答案：CD

第8题：

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料

A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料

B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

参考答案：ABCD

第9题：

反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营。

A.纸质凭证

B.电子数据

C.音像资料

D.档案文件

参考答案：B

第10题：

中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）

A、帐户信息
B、交易记录
C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料

正确答案:A,B,C,D

实施现场调查时，调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料（）

题目

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