省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起,()个工作日内,登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
第1题:
A.10个、10个
B.5个、10个
C.5个、5个
D.5个、2个
第2题:
A.人民银行
B.保监会
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人民银行以及当地分支机构
第3题:
A、分公司营运反洗钱岗每个工作日跑一次“可疑交易查询报表”,导出系统监测数据,并对跑出来的所有数据进行人工核查及有效识别,并在“审核日志”完整记录核查结果,判断为可疑交易的,自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报
B、在业务受理过程中,通过人工识别发现异常可疑交易,并在“审核日志”完整记录核查结果,判断为可疑交易的,自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报
C、由初核人员以外人员对上述审核日志的初核结果进行100%复核,并完整记录复核结果
D、系统跑出来后无需人工分析即上报
第4题:
省财务共享服务中心报表岗职责:()
第5题:
第6题:
A、5
B、10
C、15
D、20
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
超过地市分公司报价权限的案件将由系统的()报价岗提交至省公司或总公司远程操作平台进行报价审核处理。
第9题:
省财务共享服务中心会计复核岗(总账)职责:负责对审核后()的进行记账处理;负责生成省本级、所属地市分公司的()
第10题:
二级风险等级客户,省、市级分公司应()审核一次。