金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向什么部门报告?
第1题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()
第2题:
A、上级金融机构
B、反洗钱信息中心
C、银保监会及其分支机构
D、公安、工商行政管理部门
第3题:
A.公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.国家外汇管理局
D.金融监管机构
第4题:
A、单笔交易超过规定金额
B、在规定期限内的累计交易超过规定金额
C、发现可疑交易的
D、可疑身份人员交易的
第5题:
金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
此题为判断题(对,错)。
第6题:
A、中国人民银行
B、中国人民银行当地分支机构
C、中国人民银行及其分支机构
D、反洗钱信息中心
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向上级主管部门报告。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
此题为判断题(对,错)。