营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中,经监测分析判断确定为可疑交易的,应报告反洗钱监测岗人员及(),及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录,手工增加可疑交易报告。
第1题:
客户身份识别工作应覆盖各项金融业务,各专业、各层级工作人员,特别是柜员和()应根据各自的职责履行客户身份识别义务。
第2题:
客户持他行定期存单办理本-行授信业务,需由进行资料审核并办理质押手续。()
第3题:
下列选项中,不属于支行(局)长业务职责的是()。
A、根据业务规章制度,组织柜员开展网点营业服务
B、定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行安全管理检查
C、组织网点开展日常营销工作,管理客户经理
D、负责检查网点的监控设备、安全设施
第4题:
以下对广东农村信用社营业机构柜员劳动组织坚持的“面向服务、提高效率“原则描述错误的是()
第5题:
办理集团客户业务的渠道有:()
第6题:
业务经理参与制定派驻机构有关管理、考核办法中涉及内部控制、柜员考核的内容,参与派驻机构对()、()、()、及()等的管理与考核。
第7题:
在日常营业过程中,如综合柜员不签到,柜员是无法正常办理业务的。
第8题:
营业机构在明显位置张贴防诈骗告示,预防短信诈骗、电话诈骗等。柜员在为客户办理业务过程中,应做善意提示()
第9题:
基层营业机构各区域内的()互为复用,可根据业务需要急时切换身份进入高低柜为客户办理业务。
第10题:
严禁()保管、使用临柜业务印章。