根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》,人民币5万

题目

根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》,人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上银行卡取现本人办理业务要求证件验证方式为()。

  • A、出示
  • B、核查
  • C、留存身份证复印件
  • D、不核查
  • E、不留存身份证复印件
参考答案和解析
正确答案:A,B,E
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第1题:

根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》,人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上有卡存现代理人办理业务时,需()。

A.对代理人进行联网核查

B.留存代理人身份证复印件或者影印件

C.对代理人和被代理人进行联网核查

D.留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件


正确答案:AB

第2题:

单笔交易金额达到或超过人民币5万元的,若已通过影像集中处理系统交易流程控制对代理人及被代理人身份信息进行联网核查的,可以不扫描身份证复印件及联网核查记录上传。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第3题:

根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》,整存整取转账部提、定期一本通转账部提要求证件验证方式为()。

A.出示

B.核查

C.不核查

D.不出示


本题答案:A, C

第4题:

银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有:()

  • A、通过综合业务系统接入联网核查系统
  • B、通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统
  • C、通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统
  • D、直接登录联网核查系统。

正确答案:A,B,C,D

第5题:

根据《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》身份证影像()。

  • A、不得挪作他用
  • B、不得擅自拷贝
  • C、不得擅自打印
  • D、不得擅自外泄

正确答案:A,B,C,D

第6题:

根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》,人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上银行卡取现本人办理业务要求证件验证方式为()。

A.出示

B.核查

C.留存身份证复印件

D.不核查

E.不留存身份证复印件


正确答案:ABE

第7题:

银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。

  • A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
  • B、中华人民共和国反洗钱法
  • C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
  • D、人民币银行结算账户管理办法

正确答案:A

第8题:

根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》,人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上本人办理整存整取现金部提、定期一本通现金部提要求证件验证方式为()。

A.出示

B.核查

C.留存身份证复印件

D.不核查

E.不留存身份证复印件


正确答案:

第9题:

BoEing系统联网核查功能优化后柜面联网核查应使用BoEing系统核查功能,不得再使用原联网核查系统(OVIS)进行核查,()除外。

  • A、无交易代码的业务
  • B、BoEing系统核查功能故障情况
  • C、有交易代码的业务
  • D、网点负责人要求的情况

正确答案:A,B

第10题:

办理上门开户业务时,必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。


正确答案:正确

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