个人办理电汇时,应按照客户身份识别相关规定执行,对客户(含客户本

题目

个人办理电汇时,应按照客户身份识别相关规定执行,对客户(含客户本人、代办人)证件进行联网核查,不需打印、上传核查记录。

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第1题:

客户由他人代为办理开户的情形,包括16周岁以下客户、无行为能力人员、无法表达自己意愿的残障人员等,仅需对客户本人进行客户身份识别,无需对监护人或代理人按照个人客户身份识别要求进行识别。()

此题为判断题(对,错)。


答案:错

第2题:

对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。

A

B



第3题:

对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

单位办理电汇时,不需再扫描、上传客户身份证件及客户影像。


正确答案:正确

第5题:

对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。


正确答案:错误

第6题:

保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法》。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第7题:

在办理个人存款业务时应执行()制度。

  • A、客户身份识别
  • B、客户身份资料和交易记录保存
  • C、反洗钱

正确答案:A,B

第8题:

以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求()。

A、在办理个人电子银行注册时,务必客户本人办理。

B、严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行,务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。

C、要严格核对客户身份证件,并进行证件照片与本人的比对。

D、营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。


参考答案:ABCD

第9题:

金融机构应贯彻实施()原则,遵守个人存款账户实名制等相关规定,在与客户建立业务联系和办理外汇业务时,了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况,识别客户。


正确答案:“了解你的客户”

第10题:

业务管理部门的工作职责()。

  • A、在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的相关规定,对客户身份进行识别
  • B、在业务管理活动中,监控应收应付异常情况
  • C、柜面对于金额较高的给付业务,应积极引导客户办理银行转账授权
  • D、对销售部门提交的客户身份识别资料予以审核,对发现不符合客户身份识别要求的,退回销售部门完善

正确答案:A,B,C,D

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