我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头,2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起,涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后,公安机关发现了一些基本特征和典型情况,并研究制定了相应的防范对策。

题目
我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头,2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起,涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后,公安机关发现了一些基本特征和典型情况,并研究制定了相应的防范对策。
在分析一些重特大案件后,公安机关还发现:单起涉案金额在100万元以上的重大案件共21起,其中盗用公司负责人微信账号、冒充公司负责人通知财务人员转账诈骗案件共18起,损失金额最大的一起达到4999万元。据此,针对法人最有效的防控措施是:( )(单选)

A.在辖区高档写字楼区发布案件高发预警提示
B.建立公司负责人与财务人员财会业务微信交流群
C.定期组织辖区公司财务人员召开案情通报会
D.启动公安、银行、电信等部门联动防控机制
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相似问题和答案

第1题:

实施电信网络诈骗犯罪,达到相应数额标准,具有下列情形之一的,酌情从重处罚:

A、曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者三年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的

B、诈骗他人的财物,或者诈骗重病患者及其亲属财物的

C、诈骗民政物资的

D、以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的


参考答案:D

第2题:

我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头,2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起,涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后,公安机关发现了一些基本特征和典型情况,并研究制定了相应的防范对策。

在分析一些重特大案件后,公安机关还发现:单起涉案金额在100万元以上的重大案件共21起,其中盗用公司负责人微信账号、冒充公司负责人通知财务人员转账诈骗案件共18起,损失金额最大的一起达到4999万元。据此,针对法人最有效的防控措施是:( )

A.在辖区高档写字楼区发布案件高发预警提示
B.建立公司负责人与财务人员财会业务微信交流群
C.定期组织辖区公司财务人员召开案情通报会
D.启动公安、银行、电信等部门联动防控机制

答案:D
解析:
题干中提到的是重特大案件,对于公司法人造成严重的财产损失,带来了非常恶劣的社会影响,选项中的方式对于诈骗问题的解决都有帮助,但是相互比较,多部门联动对于打击预防电信诈骗的效果最好。
因此,选择D项。

第3题:

下列关于网络电信诈骗犯罪,说法正确的是( )。

A.同一人构成诈骗罪,既有既遂,也有未遂的,应当以诈骗罪既遂处罚

B.2人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织,应认定为诈骗犯罪集团

C.冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,按照处罚较重的规定定罪处罚

D.多人共同实施电信网络诈骗,犯罪嫌疑人只要加入该诈骗团伙后,即应当对该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任


参考答案:C

第4题:

我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头,2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起,涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后,公安机关发现了一些基本特征和典型情况,并研究制定了相应的防范对策。

通过对电信网络诈骗犯罪中嫌疑人使用的诈骗“剧本”进行分析,统计出频次较高的关键词(见下图)。结合该图,为了进一步提高整体防控水平,以下建议措施对社会公众防范发案量突出的电信网络诈骗案件合理的有:( )


A.提高群众识别冒充警察身份的电话和短信的能力
B.督促各商业银行落实信用卡申领身份核验工作
C.通过多种媒介发布涉电商网络诈骗预警信息
D.建议群众在进行大额款项交易时谨慎使用移动支会手段

答案:A,B,C,D
解析:
题干中诈骗“剧本”中可以得出关于公安、信用卡和淘宝、支付宝的相关案件最多,所以要提高群众识别警察身份的能力,督促商业银行落实信用卡申领身份核实,发布涉及的电商的电商诈骗的预警信息,提醒群众谨慎使用支付手段,且以上手段均属于社会公众防范内容。
因此,选择ABCD项。

第5题:

我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头,2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起,涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后,公安机关发现了一些基本特征和典型情况,并研究制定了相应的防范对策。

该类犯罪之所以猖獗,还与团伙化明显,内部分工密切,打击难度高有关。该省甲市公安局在侦破一冒充公检法系列电信诈骗案件后,绘制了犯罪团伙分工和犯罪流程图。以下对该图分析不正确的是:( )


A.电信网络诈骗犯罪产业化、专业化趋势明显
B.网络组、话务组、“车商”会不同程度地使用“菜商”提供的被害人信息
C.网络组与话务组之间是协同配合关系
D.“菜商”与“车辆”之间一般不会发生直接关系

答案:C
解析:
题干中团伙化明显,内部分工密切,分为网络组、管理者、话务组,可以看出专业化明显、产业化趋势明显,A项正确;菜商主要的任务是提供被害人信息,所以网络组和话务组、车商都可能使用其提供的信息,B项正确;C项中网络组和话务组属于不同网络诈骗路径,两组属于分工负责的关系,C项错误;D项车商和菜商一般不发生直接关系,因为属于诈骗的两端。
因此,选择C项。

第6题:

湘晋警方联合破获特大涉疫电信网络诈骗案。嫌犯郭某华涉嫌以销售口罩为名实施网络诈骗,涉案诈骗金额达840余万元,已被抓获。


答案:
解析:
参考题目学习,不是题目,没有答案~

第7题:

近年来,电信网络诈骗犯罪在刑事案件总数中所占比例逐年上升,给人民群众的生命财产安全造成巨大危害,严重影响了人民群众的安全感,从而成为社会各界关注的热点问题。党和国家高度重视电信网络诈骗的治理工作,在公安部成立国家反电信网络诈骗中心,多部委联手对电信网络诈骗犯罪进行打击防范。



当前一类新型电信网络诈编犯罪“杀猪盘”十分猖獗。其是一种以读恋爱、交朋友为手段,取得受害人信任,继而采用诱使受害人进行虚假投资等方式,骗取受害人金钱的常见诈骗类型。A市公安局抓获了涉嫌该类电信网络诈骗犯罪嫌疑人贾某,但贾某拒不交代身份信息,根据图表2数据分析,贾某最有可能的来源地是:

A.甲市
B.乙市
C.丙市
D.丁市

答案:C
解析:
从图表2可以看出“杀猪盘”嫌疑人最多来源于丙市(39人)。因此选择C选项。

第8题:

实施电信网络诈骗犯罪,指挥电信网络诈骗犯罪团伙的,达到————数额标准组织,酌情从重处罚。

A.较大

B.特大

C.一定

D.相应


参考答案:D

第9题:

我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头,2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起,涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后,公安机关发现了一些基本特征和典型情况,并研究制定了相应的防范对策。
根据此类犯罪的情况,以下对电信网络诈骗犯罪特征描述不恰当的是:( )(单选)

A.犯罪手段种类多,翻新变化较快
B.公民个人信息被盗用,防范不足
C.跨境作案较多,取证抓捕困难
D.犯罪风险小,犯罪成本与收益高

答案:D
解析:
电信网络诈骗,是指行为人利用电信网络工具和技术,向不特定人群传播虚假信息,骗取对方信任,进而骗取被害人财物的犯罪行为。呈现出犯罪风险小,成本低与收益高。D项错误。
因此,选择D项。

第10题:

近年来,电信网络诈骗犯罪在刑事案件总数中所占比例逐年上升,给人民群众的生命财产安全造成巨大危害,严重影响了人民群众的安全感,从而成为社会各界关注的热点问题。党和国家高度重视电信网络诈骗的治理工作,在公安部成立国家反电信网络诈骗中心,多部委联手对电信网络诈骗犯罪进行打击防范。



从图表Ⅰ的数据来看,下列选项表述正确的有:

A.2015年以后电信网络诈骗的增长趋势并没有得到遏制
B.2014年至2015年发案增长率比2015年至2016年的发案增长率高60%
C.2014年至2015年电信网络诈骗犯罪案件发案数上升率达到了20%以上
D.2015年相比较2014年来看,电信网络诈骗犯罪中单起案件的平均损失金额明显上升

答案:C,D
解析:
从图表1可以看出,2015年后电信网络诈骗发案数依然增加,而损失数减小,故电信网络诈骗损失数的增长得到了遏制,A项说法错误。2014年到2015年的发案增长率为(2423-1643)/1643×100%=47.5%,而2015年到2016年发案增长率为(2588-2423)/2423×100%=6.8%,故2014年到2015年的发案增长率比2015年到2016年发案增长率高40.7%,B项说法错误。2014年到2015年的发案增长率为(2423-1643)/1643×100%=47.5%,达到了20%以上,故C项说法正确。2014年电信诈骗单起案件平均损失金额为4518/1643=2.75万元,2015年为9939/2423=4.10万元,故2015较2014明显上升,D项说法正确。因此选择CD选项。

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