金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况,应当向()。
A、反洗钱行政主管部门和公安机关
B、相关部门及公安机关
C、反洗钱行政主管部门
D、公安机关
第1题:
A、每笔交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
第2题:
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合()加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测;发现涉嫌毒品违法犯罪的资金流动情况,应当向反洗钱行政主管部门和公安机关报告。
A、相关部门
B、禁毒部门
C、政府部门
D、公安机关
第3题:
A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作
B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告
C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测
D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪
第4题:
()应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合公安机关加强对毒品违法犯罪可疑资金的监测。
A、外资企业
B、金融机构
C、进出口贸易公司
D、海关
第5题:
A、反洗钱信息
B、大额交易信息
C、可疑交易信息
D、账户信息
第6题:
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度,配合公安机关加强对()。
A、毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测
B、违法犯罪可疑资金的监测
C、毒品违法犯罪可疑资金的监测
D、毒品违法犯罪大额资金的监测
第7题:
A、账户管理
B、可疑交易
C、反洗钱
D、大额交易
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
()应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测。
A、地方政府
B、社会各界
C、金融机构
D、反洗钱行政主管部门
第10题:
A、工商行政管理部门
B、国务院有关金融监督管理机构
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、反洗钱信息中心