在对金融机构反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

题目

在对金融机构反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

A、转移

B、隐藏

C、篡改

D、毁损

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第1题：

对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。

A正确

B错误

A
略

第2题：

反洗钱调查组可以对可能被转移隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第3题：

反洗钱调查组可以对可能被()的文件、资料予以封存。

A、转移

B、隐藏

C、篡改

D、毁损

参考答案：ABCD

第4题：

根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的?()

A、在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。

B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

参考答案：A

第5题：

关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描

答案：BD

第6题：

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

参考答案：BD

第7题：

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存

B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

正确答案：BD

第8题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被()的文件、资料，可以予以封存。

A、转移

B、隐藏

C、篡改

D、毁损

参考答案：ABCD

第9题：

中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。

A.可能被转移、隐藏的文件、资料

B.可能被篡改、毁损的文件、资料

C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料

D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

参考答案：D

在对金融机构反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

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