问答题远程银行中心的员工异常行为排查工作包括哪些？

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远程银行中心的员工异常行为排查工作包括哪些？

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第1题：

商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。()

答案:√

第2题：

远程银行中心的员工异常行为排查工作包括哪些？

正确答案:签订《招商银行工作人员承诺书》；员工开展自查；各室进行排查。

第3题：

商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的禁止性规定,加强对员工行为的(),建立员工异常行为()机制。

A.引导和教育

B.考核、监督

C.监督和排查

D.举报、查处

参考答案：CD

第4题：

员工行为排查工作主要从行业规范、工作责任心、劳动纪律、职业道德和社会公德等五个方面进行，具体包括哪些内容？

正确答案: （一）工作责任心差，劳动纪律松弛，工作时间炒股、炒汇；
（二）不守信用，借债或信用卡透支逾期不还；
（三）家庭长期严重不和，与邻里、同事关系普遍紧张；
（四）酗酒滋事，打架斗殴；
（五）与社会上有不良行为的人员交往频繁；
（六）与他人有大额资金往来或经济纠纷；
（七）参与经商办企业或有偿社会中介活动；
（八）经常出入歌舞厅、**、桑拿洗浴等高档消费休闲娱乐场所；
（九）参与“**功”等邪教组织或封建迷信活动；
（十）有严重违规违纪或其他不良行为记录；
（十一）违规越权办理业务；
（十二）利用职务影响或工作之便，为个人或他人谋取不正当利益；
（十三）买卖、吸食、注射毒品或违禁药物；
（十四）消费和收入明显不符；
（十五）经常赌博；
（十六）生活作风不检点；
（十七）其他异常行为。

第5题：

在加强对员工异常行为动态情况的排查方面，要重点关注员工的（）

A、工作圈
B、生活圈
C、社交圈
D、消费圈

正确答案:A,B,C,D

第6题：

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

A.滚动排查

B.员工行为排查

C.审计检查

D.日常排查

正确答案：D

第7题：

加强银行从业人员行为管理，做到（）。

A、接受跨行流动的员工前进行认真的准入前审查
B、日常工作中突出管理重点，健全排查机制
C、组织开展从业人员违法违规行为专项检查
D、开展员工异常行为定期和不定期排查
E、严格监督问责，及时消除风险隐患

正确答案:A,B,C,D,E

第8题：

员工行为排查只对工作时间内行为排查，对工作时间外行为不排查。( )

此题为判断题(对，错)。

正确答案：错误

第9题：

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（）。

A、审计检查
B、员工行为排查
C、日常排查
D、滚动排查

正确答案:C

第10题：

员工行为管理的主要内容包括（）

A、坚持从严治行，对违规违纪行为果断进行处理，坚决铲除违规土壤
B、加强对员工行为的关注。制定员工异常行为排查管理办法，通过“听、看、谈、报、防、查”等方式提高排查效果
C、加强对员工日常行为的管理。建立重点员工关注档案，进行跟踪管理。做好员工工作时间之外的行为监督。
D、增强员工的自我保护意识
E、加强员工的自我学习

正确答案:A,B,C

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