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多选题客户身份识别中的三个展业原则是指（）。A“了解你的客户”B“尽职调查”C“了解你的业务”D“身份核实”

题目
多选题
客户身份识别中的三个展业原则是指（）。
A

“了解你的客户”

B

“尽职调查”

C

“了解你的业务”

D

“身份核实”

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第1题：

商业银行客户信息管理“展业三原则”是指( )。


A.了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位

B.了解你的业务、了解你的客户、尽职调查

C.了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查

D.了解你的业务、了解你的市场、尽职调查

答案：B
解析：
“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职调查”，合称“展业三原则”，由中国人民银行在跨境人民币业务中首倡，如今已日益成为中国银行业监管机构对金融机构开展业务、控制风险、宏观审慎监管的基本指导原则。

第2题：

商业银行“展业三原则”是指( )。

A.“了解你的员工”
B.“了解你的客户”
C.“了解你的业务”
D.“尽职调查”
E.“了解你的产品”

答案：B,C,D
解析：
“了解你的客户”(Know Your Customer，KYC)、“了解你的业务”(Know your Business，KYB)和“尽职调查”(Due Diligence，DD)，合称商业银行“展业三原则”。

第3题：

证券期货业机构客户身份识别又称为什么()

A、客户尽职调查

B、客户身份联网核查

C、了解你的客户

D、客户回访


答案：CD

第4题：

客户身份识别，也称（）

  • A、客户审查
  • B、了解你的客户
  • C、客户风险管理
  • D、客户合规检查
  • E、客户尽职调查

正确答案:B,E

第5题：

开户业务的反洗钱初次识别的原则（）

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的业务
  • C、尽职调查

正确答案:A,B,C

第6题：

商业银行的“展业三原则”是指( )。


A.“尽职调查”

B.“了解你的客户”

C.“了解你的业务”

D.“了解你的银行”

E.“扩张市场份额”

答案：A,B,C
解析：
“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”，合称商业银行“展业三原则”。如今以上三点已日益成为监管机构对金融机构开展业务、控制风险、宏观审慎监管的基本指导原则。

第7题：

按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度。

  • A、认识你的客户
  • B、了解你的客户
  • C、熟悉你的客户
  • D、知己知彼

正确答案:B

第8题：

客户身份识别也称()

A.客户识别

B.反洗钱调查

C.客户风险管理

D.了解你的客户

E.客户尽职调查


答案：DE

第9题：

执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（）。

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的客户业务
  • C、了解你的客户单据
  • D、了解你的客户的经营

正确答案:A

第10题：

营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

  • A、了解你的客户
  • B、了解你的客户业务
  • C、了解你客户的单据
  • D、了解你的客户家庭

正确答案:A,B,C

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