客户行为或者交易行为出现异常的
客户要求变更姓名的
分行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
第1题：
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括()
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第2题：
出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。
第3题：
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第4题：
在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。
第5题：
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）
第6题：
金融机构在下列（）情况下需要重新识别客户。
第7题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）
第8题：
A、客户行为或者交易出现异常。客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
B、客户姓名或者名称与制裁名单上的个人或实体相一致
C、客户姓名或者名称与各级司法、行政机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D、获得的客户信息与先前掌握的相关信息存破坏不一致或者相互矛盾
E、先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
第9题：
出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）。
第10题：
信用卡客户存在以下可疑或异常情形，应采取加强型尽职调查：（）。