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收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取

题目
多选题
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡（）等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。
A

套现

B

洗钱

C

期诈

D

移机

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第1题：

银行卡收单业务特约商户是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的自然人。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第2题：

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时，应当对特约商户采取的措施包括（　　）。

A.延迟资金结算
B.冻结其银行结算账户
C.暂停银行卡交易
D.收回受理终端（关闭网络支付接口）

答案：A,C,D
解析：
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。

第3题：

特约商户,是指与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的企事业单位、个体工商户或其他组织。特约商户无需承担交易费用。 ()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第4题：

发现特约商户发生疑似风险事件应采取哪些措施？（）

  • A、延迟资金结算
  • B、暂停银行卡交易
  • C、立刻向公安机关报案
  • D、收回受理终端（关闭网络支付接口）
  • E、处罚商户拓展人员

正确答案:A,B,D

第5题：

根据陕西省农村金融机构收单业务管理办法的规定，特约商户出现哪些情况，收单社（行）应采取暂缓全部或部分交易资金结算、中止特约商户银联卡业务受理措施？


正确答案: （1）收单社（行）提出调单时，特约商户拒绝配合或不能在规定的时限内提交有效交易单据。
（2）收单社（行）有合理理由认定交易存在可疑处，或有合理根据怀疑特约商户违反协议或有欺诈行为。

第6题：

()是指为特约商户提供的银行卡交易处理及资金结算等服务。

A、POS收单业务

B、商易通业务

C、向商户汇款业务

D、代收付业务


答案：A

第7题：

（2018年）根据支付结算法律制定的规定，下列关于银行卡收单机构对特约商户管理的表述中，正确的有（　）。

A.特约商户是单位的，其收单银行结算账户可以使用个人银行结算账户
B.对特约商户实行实名制管理
C.对实体特约商户与网络特约商户分别进行风险评级
D.对实体特约商户收单业务实行本地化经营，不得跨省域开展收单业务

答案：B,C,D
解析：
选项A，特约商户的收单银行结算账户应当为其同名单位银行结算账户，或其指定的、与其存在合法资金管理关系的单位银行结算账户。

第8题：

银行卡收单业务特约商户交易资金结算时间最长不超过30天。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第9题：

在收单业务中，（）负责与特约商户签订银行卡受理协议，作为发展银行卡特约商户的责任主体，承担收单机构的相关责任及风险。

  • A、银行卡部
  • B、财务部
  • C、审计合规部
  • D、营业网点

正确答案:D

第10题：

收单业务是指（）与特约商户签订银行卡受理协议，在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后，为特约商户提供交易资金结算服务的行为。

  • A、发卡机构
  • B、收单机构
  • C、中国银联
  • D、人民银行

正确答案:B

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