2万元或2000美元
1万元或1000美元
3万元或3000美元
2万元或1000美元
第1题：
自然人客户由他人代理存入现金时，当单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值( )时，应当对存款人(代理人)开展相关客户身份识别工作。
A.1万元
B.1000美元
C.3万元
D.3000美元
第2题：
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）
第3题：
A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元
C、人民币5万元以上或者外币等值10000美元
D、人民币20万元以上或者外币等值20000美元
第4题：
被保险人申请给付保险金时，金额超过（）需填写相应反洗钱资料。
第5题：
金穗商务卡在境外交易每卡每日累计预借现金不得超过（）或等值外币，每月累计预借现金不得超过（）或等值外币。
第6题：
A.与客户订立保险合同时：单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
B.客户申请解除保险合同时：退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的
C.理赔或给付保险金时：金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的
D.客户委托他人办理业务时
第7题：
在个人理财业务中，保证收益理财计划的起点金额为（）。
第8题：
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。( )
A.1万元，1000美元
B.1万元，2000美元
C.2万元，1000美元
D.2万元，2000美元
第9题：
依据《代理保险业务操作规程（2017年修订版）》的规定，在被保险人或者受益人请求赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币（）或者外币等值（），应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
第10题：
在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）