对
错
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
A、累计交易金额以单一客户为单位
B、累计交易金额以单一账户为单位
C、按资金收入或者付出的情况,单边累计计算
D、按资金收入或者付出的情况,双边累计计算
第3题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()
第4题:
大额交易累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
此题为判断题(对,错)。
第5题:
大额交易的累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,双边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的出外。()
此题为判断题(对,错)。
第6题:
此题为判断题(对,错)。
第7题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第^一条规定的可疑交易包括收付款人为同一人的情况,交易金额应按某一方客户资金的收入或付出情况单边累计计算。( )
此题为判断题(对,错)。
第8题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付……”,其交易金额应按某一方客户的收入和付出累计结算。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
大额交易的累计交易金额以单一账户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。()
此题为判断题(对,错)。
第10题:
报告大额和可疑外汇资金交易时,对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况,双边累计计算并报告。