联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户的身份证影像,且该客户身份证同时满足以下保存条件,应及时进行身份证影像保存(

题目
多选题
联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户的身份证影像,且该客户身份证同时满足以下保存条件,应及时进行身份证影像保存()。
A

身份证为临时身份证

B

身份证为二代身份证,且通过初审

C

身份证信息通过二代身份证阅读器鉴别

D

人行核查系统返回核查结果一致且有照片,照片与客户身份证照片一致的

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第1题:

身份证影像保存遵循()的原则。保存的身份证影像信息应完整、准确。

  • A、运营主管负责
  • B、谁保存,谁负责
  • C、谁保管,谁负责
  • D、系统管理员负责

正确答案:B

第2题:

进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应()为该客户办理相关业务。


正确答案:拒绝

第3题:

银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()


参考答案:√

第4题:

联网核查身份证影像保存遵循()的原则。柜员对自己保存的客户身份证信息唯一性负责,保存的身份证影像信息应完整、准确。

  • A、“谁保存,谁负责”
  • B、“谁保存,谁使用”
  • C、“谁使用,谁负责”
  • D、以上都不对

正确答案:A

第5题:

联网核查时,如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等,应及时通过()核查,并按照要求进行保存。

  • A、人行核查系统
  • B、ABIS系统联网核查交易
  • C、运营档案管理系统
  • D、BoEing系统

正确答案:A

第6题:

各级机构为办理相关业务联网核查时,若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,应拒绝为该客户办理相关业务。


正确答案:正确

第7题:

在联网核查系统中留存客户身份证信息时,应确保身份证电子影像与()实物图像一致。

  • A、护照
  • B、户口
  • C、军官证
  • D、居民身份证

正确答案:D

第8题:

批量开户(含批量开卡)时,网点应进行联网核查,保存核查记录,留存批量开户个人的身份证复印件或电子影像件。批量开卡时,必须完整地批量导入客户五项基本信息:姓名、()、住所地地址、身份证件种类、号码。

  • A、性别
  • B、职业
  • C、联系电话
  • D、出生日期

正确答案:A

第9题:

联网核查身份证影像保存后可以随意删除,重新留存。


正确答案:错误

第10题:

超级柜台电子档案有()。

  • A、系统保存的客户身份证件影像信息
  • B、现场抓拍照片
  • C、联网核查结果
  • D、业务申请书影像

正确答案:A,B,C,D

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