电信诈骗
非法集资
伪造变造金融票证
第1题:
第2题:
第3题:
下列金融犯罪中,其所侵犯的客体不是国家对金融票证管理制度的是( )。
A.伪造、变造金融票证罪
B.伪造货币罪
C.非法出具金融票证罪
D.违法票据承兑、付款、保证罪
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
禁止准入类指确认参与()等金融犯罪活动,扰乱正常金融秩序,侵犯他人合法权益,受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
单选题银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于()。A 伪造、变造金融票证罪B 金融凭证诈骗罪C 民事纠纷D 非法吸收公众存款罪
多选题以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类()A确认参与电信诈骗B非法集资C侵犯他人合法权益D伪造变造金融票证E扰乱正常金融秩序
下列不属于破坏金融管理秩序罪的是()。A、非法吸收公众存款罪B、违法发放贷款罪C、信用卡诈骗罪D、伪造、变造金融票证罪
单选题涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人应申请维护()。A 禁止准入类B 有条件准入类C 重点关注类
多选题伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为,包括()。A伪造货币B伪造、变造汇票、本票、支票C伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证D伪造、变造信用证或附随的单据、文件E伪造信用卡
多选题以下行为可申请运营关注客户中有条件准入类()A情节较轻的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为B社会影响及危害相对较小的涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为C受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人D受理其业务会给我.行带来高等风险隐患的单位或个人
下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有()。A、票据诈骗罪B、违规出具金融票证罪C、伪造、变造金融票证罪D、违法发放贷款罪E、贷款诈骗罪
关于运营关注客户分类,以下哪类()是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动,扰乱正常金融秩序,侵犯他人合法权益,受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类
以下行为可申请运营关注客户中禁止准入类()A、确认参与电信诈骗B、非法集资C、侵犯他人合法权益D、伪造变造金融票证E、扰乱正常金融秩序
以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是()。A、伪造、变造金融票证罪B、集资诈骗罪C、非法吸收公众存款罪D、用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪