艾格蒙特集团
巴塞尔银行监管委员会
沃尔夫斯堡集团
金融行动特别工作组
第1题:
金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。()
第2题:
以下属于专门的反洗钱国际组织的是:
A.金融行动特别工作组
B.埃格蒙特集团
C.国际刑警组织
D.沃尔夫斯堡集团
E.离岸银行业监管集团
第3题:
A.推行FATF反洗钱国际标准
B.通过自评和互评监督执行反洗钱国际标准
C.提供反洗钱技术援助
D.向FATF提交本地区洗钱类型分析报告
第4题:
属于专业反洗钱国际组织的是( )。
A、亚太反洗钱小组
B、欧亚反洗钱与反恐融资小组
C、巴塞尔银行监管委员会
D、金融行动特别工作组
第5题:
下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有:
A.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
B.金融行动特别工作组(FAFT)和埃格蒙特集团(EgmontGroup)是专门的国际反洗钱组织
C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
第6题:
A.国际组织的诞生使国家不再是国际法的唯一主体
B.国际组织不具有国际法人格,不享有外交特权和豁免
C.联合国是最大的政治性国际组织
第7题:
第8题:
第9题:
A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱集团(APG)
C.反洗钱联席会议(AMLM)
D.国际保险监督官协会(IAIS)
第10题:
FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。()
此题为判断题(对,错)。