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未实现数据集中处理的金融机构的分支机构，外资金融机构的分支机构，以及地区性金融机构电子银行业务的现场检查，由（）负责。

题目
单选题
未实现数据集中处理的金融机构的分支机构，外资金融机构的分支机构，以及地区性金融机构电子银行业务的现场检查，由（）负责。
A

中国银监会

B

所在地银监局

C

该机构自行

D

所在地人民银行

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第1题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

A、检查运用电子计算机管理业务数据的系统的

B、检查金融机构运用管理业务数据系统的

C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的

D、检查金融机构运用电子计算机系统的


参考答案：C

第2题：

应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的是：

A.金融机构总部。

B.金融机构集团。

C.金融机构分支机构。

D.金融机构及其分支机构。


正确答案：D

第3题：

《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()

A.中国人民银行总行

B.金融机构总部

C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D.独立承担法律责任的金融机构分支机构


参考答案：C

第4题：

金融机构对境外资产负债及损益申报包括在中国境内依法设立的（）

  • A、中资金融机构
  • B、中外合资金融机构
  • C、外商独资金融机构
  • D、外国金融机构在中国设立的分支机构（分行或分公司）
  • E、外资保险公司

正确答案:A,B,C,D

第5题：

中国人民银行分支机构负责对本辖区内的()进行非现场监管。

A、金融机构分支机构

B、地方性金融机构总部

C、中国人民银行授权的金融机构

D、驻地的外资金融机构


参考答案：ABC

第6题：

《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。

A、人民银行总行

B、金融机构总部

C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D、独立承担法律责任的金融机构分支机构


参考答案：C

第7题：

中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

A、辖区内金融机构的分支机构

B、地方性金融机构

C、上级行授权其现场检查的金融机构

D、金融机构总部


参考答案：ABC

第8题：

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查,检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统()

此题为判断题(对，错)。


答案：对

第9题：

金融机构清分中心在清分时发现的假币应立即向报告。

A.金融机构

B.人民银行分支机构

C.现场负责人


正确答案：C

第10题：

银行业金融机构案防工作自我评估由银行业金融机构总行（部）具体负责组织本级及下级分支机构自我评估工作。


正确答案:错误

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