多选题中信银行为他行开立同业银行结算账户时,可以采取()方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。A到存款银行上门核实B通过中信银行在异地的分支机构上门核实C通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实D对于在中信银行首次开户的,应由相关业务管理部门双人执行面签制度

题目
多选题
中信银行为他行开立同业银行结算账户时,可以采取()方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。
A

到存款银行上门核实

B

通过中信银行在异地的分支机构上门核实

C

通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实

D

对于在中信银行首次开户的,应由相关业务管理部门双人执行面签制度

参考答案和解析
正确答案: B,D
解析: 暂无解析
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第1题:

开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:()。

  • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
  • B、到存款银行上门核实
  • C、通过本银行在异地的分支机构上门核实
  • D、保留与存款银行单位负责人的通话记录

正确答案:A,B,C

第2题:

开立同业银行结算账户时,至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:()

  • A、通过电话向存款银行一级法人进行核实
  • B、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
  • C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
  • D、通过当地人民银行进行核实

正确答案:B,C

第3题:

可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实?()

  • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
  • B、通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实
  • C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
  • D、电话咨询

正确答案:A,C

第4题:

他行至中信银行开立同业银行结算账户开户时,中信银行应向存款银行一级分行发送大额支付查询书核实相关开户信息,收到对方查复报文后方可为存款银行开立账户,并将查询书及查复报文打印作为开户资料保管。


正确答案:错误

第5题:

对于境内银行同业存放结算账户的开立,至少采取下列两种方式之一对存款人开户意愿的真实性进行核实:一是通过“大额支付系统查询报文”向存款人一级法人进行核实,二是到存款银行上核实或者通过我.行在异地的分支机构上门核实,核实对象为存款银行有权人(法定代表人或单位负责人或被授权开户人)。


正确答案:错误

第6题:

关于存款银行至中信银行开立同业银行结算账户的要求,以下说法正确的是()。

  • A、需逐户经分行金融同业部门审批同意
  • B、要求执行首次开户面签制度,确实无法面签的,应经分行金融同业部门审批同意后再予开户
  • C、一级分行办理开户的,应通过大额支付系统发送大额核实报文到开户行进行核实
  • D、中信银行不得为异地(跨省、直辖市、自治区)客户开立同业银行结算账户,确需开户的,应经分行金融同业部书面审批同意

正确答案:A,B

第7题:

开户银行应当至少通过()两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。

  • A、大额支付系统、上门核实
  • B、大额支付系统、电话核实
  • C、上门核实、电话核实
  • D、电话核实、信件核实

正确答案:A

第8题:

开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实()。

  • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
  • B、向存款银行单位负责人视频核实
  • C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
  • D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

正确答案:A,C

第9题:

中信银行为他行开立同业银行结算账户时,可以采取()方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实。

  • A、到存款银行上门核实
  • B、通过中信银行在异地的分支机构上门核实
  • C、通过大额支付系统向存款银行一级法人发送公文进行核实
  • D、对于在中信银行首次开户的,应由相关业务管理部门双人执行面签制度

正确答案:A,B,C,D

第10题:

关于开立金融机构人民币同业银行结算账户的相关规定,以下说法正确的是()。

  • A、在中信银行首次开户的,应由中信银行双人执行面签制度,其中至少一名运营人员
  • B、仅能由中信银行一级分行或二级分行的营业部办理投融资性同业银行结算账户的开立手续
  • C、应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
  • D、账户性质一律为基本存款账户或专用存款账户

正确答案:B,C,D

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