第1题:
第2题:
A、报告可疑交易的情况
B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
第3题:
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
A、月度
B、季度
C、半年
D、年度
第6题:
第7题:
A、执行客户身份识别制度的情况
B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
第8题:
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息
A.。执行客户身份识别制定的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训情况
第9题:
A、月度
B、季度
C、半年
D、年度
第10题:
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。