多选题各农合机构在协助有权机关执行中必须遵守以下哪些纪律要求()。A严格审查执行人员提供的证件及相关资料,符合要求的应当立即办理,不得拒绝或故意拖延办理B不得违背有权机关的通知要求擅自扩大冻结或扣划客户的存款C不得将需扣划的存款转入非有权机关提供的账户D不得未经有权机关申请或未经农合机构有关部门的同意而擅自透露客户存款信息或擅自冻结、扣划客户的存款E如有违反有关规定的,将移交农合机构内审部门进行处理;触犯有关法律的,将移交司法机关处理

题目
多选题
各农合机构在协助有权机关执行中必须遵守以下哪些纪律要求()。
A

严格审查执行人员提供的证件及相关资料,符合要求的应当立即办理,不得拒绝或故意拖延办理

B

不得违背有权机关的通知要求擅自扩大冻结或扣划客户的存款

C

不得将需扣划的存款转入非有权机关提供的账户

D

不得未经有权机关申请或未经农合机构有关部门的同意而擅自透露客户存款信息或擅自冻结、扣划客户的存款

E

如有违反有关规定的,将移交农合机构内审部门进行处理;触犯有关法律的,将移交司法机关处理

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第1题:

各农合机构在协助有权机关执行中必须遵守以下哪些纪律要求()。

  • A、严格审查执行人员提供的证件及相关资料,符合要求的应当立即办理,不得拒绝或故意拖延办理
  • B、不得违背有权机关的通知要求擅自扩大冻结或扣划客户的存款
  • C、不得将需扣划的存款转入非有权机关提供的账户
  • D、不得未经有权机关申请或未经农合机构有关部门的同意而擅自透露客户存款信息或擅自冻结、扣划客户的存款
  • E、如有违反有关规定的,将移交农合机构内审部门进行处理;触犯有关法律的,将移交司法机关处理

正确答案:A,B,C,D,E

第2题:

金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,以下处理方式正确的是()。

  • A、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
  • B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
  • C、金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构应当保守秘密
  • D、金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不可以通知存款单位或个人

正确答案:C

第3题:

金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查以下()内容:

A.“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额;

B.协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同;

C.协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。

D.有权机关对个人存款户不能提供账号的,金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。


本题答案:A, B, C, D

第4题:

关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定,以下说法正确的有()。

  • A、对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理
  • B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
  • C、在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
  • D、在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密
  • E、在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人

正确答案:A,B,C,D,E

第5题:

扣划应按有权机构扣划通知书办理。协助扣划存款时应当将扣划款项划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的,信用社应予协助。


正确答案:错误

第6题:

在协助冻结、扣划单位或个人存款时,有权机关要求冻结金额超出账户金额,农合机构应在有权机关要求冻结的期间内,对被冻结单位或个人的银行账户持续进款进行冻结,直至达到有权机关要求冻结的数额为止。


正确答案:正确

第7题:

有权机关要求冻结、扣划存款的账户非本机构(营业网点)开立的,经办人员应当在协助冻结、扣划通知书回执联填写(),加盖本机构(营业网点)业务用公章后,将结果回复有权机关。

  • A、无法协助办理冻结(扣划);
  • B、经查,被冻结(扣划)账户非本机构(营业网点)开立的账户,无法协助办理冻结(扣划);
  • C、需提供本机构开立的账户。

正确答案:B

第8题:

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,下列表述中,错误的是( )。

A.有权机关要求提取现金的,金融机构不予协助
B.金融机构协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户
C.有权查询、冻结扣划单位或个人在金融机构存款的机关包括司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位
D.办理协助查询业务时,金融机构经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关乡镇级以上机构签发的协助查询存款通知书

答案:D
解析:
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》第八条规定,办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书。

第9题:

以下哪一项是指农合机构依照法律规定、有权机关扣划要求或本机构相关业务制度规定,将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划转到指定账户上的行为()。

  • A、止付
  • B、扣划
  • C、查询
  • D、冻结

正确答案:B

第10题:

下列做法违规的是()。

  • A、对申请冻结或扣划机关出具的法律文件中没有明确金额的业务,不予受理
  • B、营业机构协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户
  • C、有权机关要求提取现金的,营业机构不予以协助
  • D、协助扣划存款通知书等资料正本由营业网点作扣划凭证附件随传票装订

正确答案:D

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