同一营业网点在办理大额转账业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,身份信息未变,应重新进行联网核查。

题目
判断题
同一营业网点在办理大额转账业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,身份信息未变,应重新进行联网核查。
A

B

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第1题:

办理规定业务时,因故障等原因不能正常进行联网核查时,应()。

A.停止办理业务

B.不进行核查,直接办理业务

C.采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务,解除故障后对其进行联网核查

D.请客户改天再来办理业务


答案:C

第2题:

邮储网点柜员在进行联网核查时,如因网络故障等原因无法进行联网核查的,应()。

A向客户解释,建议客户稍后再来办理业务或到其他网点办理

B在采取视验或其他形式验证方式后,继续为客户办理业务

C在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记

D待故障排除后,对登记的居民身份证信息进行联网核查


B,C,D

第3题:

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,同一营业机构在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理同类银行业务时已对其进行联网核查,且其公民身份信息或非居民身份证件信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第4题:

同一营业网点在办理大额转账业务时,如对先前获得的身份信息真实性存在疑义,应重新进行联网核查。


正确答案:正确

第5题:

同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,可不再对其进行联网核查。


正确答案:正确

第6题:

客户公民身份信息未发生变化且以前已对其进行联网核查,可不再进行联网核查。


参考答案:(√)

第7题:

办理规定业务时,因故障等原因不能正常进行联网核查时,应()。

  • A、停止办理业务
  • B、不进行核查,直接办理业务
  • C、采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务,解除故障后对其进行联网核查
  • D、请客户改天再来办理业务

正确答案:C

第8题:

以下关于联网核查说法正确的有()。

A、网点为进行公民身份信息进行核查,需至少配备一台图形终端或PC机

B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查

C、客户办理需进行联网核查的业务时,在业务办结前需做身份信息的核查

D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息


参考答案:ACD

第9题:

同一银行网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化可不再对其进行联网核查。()


正确答案:正确

第10题:

同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。


正确答案:错误

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