对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。

第1题：

对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

• A、1万
• B、20万
• C、5万
• D、10万

第2题：

单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）以上或者外币等值（）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

第3题：

第4题：

关于注册电子银行业务的个人客户身份识别，下列说法错误的是（）。

• A、通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。
• B、核对客户是否在本省农业银行开立账户。
• C、刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性
• D、相关校验通过后，客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息。

第5题：

注册电子银行业务的识别客户身份包括（）。

• A、通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。
• B、核对客户是否在农业银行开立账户。
• C、刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性。
• D、客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息。

第6题：

单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）万元（含））以上或者外币等值（）美元（含））以上一次性现金汇款业务，应当通过（联网核查）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

• A、（1万元、1000美元）
• B、（5万元、1000美元）
• C、（1万元、5000美元）
• D、（5万元、50000美元）

第7题：

非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。

• A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
• B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
• C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
• D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。

第8题：

第9题：

下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。

• A、张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
• B、李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
• C、客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
• D、储蓄通存通兑业务

第10题：

开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）

• A、查看身份证到期日
• B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件
• C、选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息
• D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件