重大风险事件报告
风险事项报告
一般风险事件报告
风险案件报告
第1题：
惠农信用卡应受以下哪些规章制度约束（）。
第2题：
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，下列哪些属于欺诈风险的防范与控制手段？（）
第3题：
A公司因违反相关法规而被罚款10万元，这10万元属于费用。（ ）
第4题：
《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》所称不良后果是指：因违规行为发生（）案件的；造成（）资金风险或损失的；对中国农业银行形象、声誉在社会上造成一定负面影响的。
第5题：
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，冒用他人信用卡，累计损失金额在（）万元以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。
第6题：
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，徽商银行信用卡（含空白信用卡）被伪造（）张以上，或伪造的信用卡内存款余额、累计透支额度在（）万元以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。
第7题：
根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，不法商户违反国家规定，使用pos机具等向持卡人提供套现服务，累计套现金额在100万元以上或累计给徽商银行带来（）万元以上损失的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。
第8题：
根据我国司法解释，信用卡恶意透支中，界定为“数额巨大”的标准为（）
第9题：
信用卡现金分期的申请金额不得超过（）金额。
第10题：
《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》所称情节轻微是指（）