信用额度使用状况、用卡频率
交易金额、还款历史
交易渠道、交易商户
资信状况
第1题：
通过对客户账单情况进行比对，即可从中分析出客户用油量的增减、交易次数的变化等情况，及时掌握客户的()信息。
A、用油
B、单位
C、司机
D、车辆
第2题：
基金管理公司应当在日常可疑交易分析和报送中密切关注（ ）的交易行为，针对客户交易活动制作监测分析报告。 A．低风险等级客户 B．中等风险等级客户 C．高风险类别 D．无风险客户
第3题：
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.对客户全部交易情况进行详细审查，判断客户交易与其业务、风险状况、资金来源等是否相符
第4题：
分析客户的交易行为主要从客户对供应商的（）上进行。
第5题：
第6题：
证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融蛟交易活动的监测分析。
A.低风险客户
B.中风险客户
C.高风险客户
D.禁止类客户
第7题：
第8题：
客户层面信用风险监控操作要求不包括()。
A.监测信用风险指标
B.客户风险信息查询
C.客户交易行为分析
D.电话调查、上门走访核实
第9题：
（）是一系列计量分析模型的总称，根据客户行为特征、基本信息等内外部数据，对客户在逾期后可能发生的各种情况进行预测。
第10题：
针对利率风险重定价的合约结构和行为结构之间的差异，银行一般通过下面哪种方式进行分析？（）