进行家族信托服务推介时,最有效的两种措施是()。

题目
多选题
进行家族信托服务推介时,最有效的两种措施是()。
A

请客户吃饭

B

邀请客户参加旅游活动

C

举办家族财富传承与保障主题法律讲座

D

找准目标客户,一对一精准营销

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第1题:

某信托公司委托蓝天银行对某资金信托计划进行推介。该信托计划的文件包括认购风险申明书、信托计划说明书、信托合同;最后经统计,同签署合同100份,其中自然人签署的单笔委托金额300万元以下的合同有60份。从以上情况看,此次信托计划的推介是完全合规的。()


正确答案:错误

第2题:

信托公司推介信托计划时,不得有以下行为()。

  • A、进行公开营销宣传
  • B、承诺信托资金不受损失
  • C、委托非金融机构进行推介
  • D、恶意贬低同行
  • E、明示信托计划的风险收益特征

正确答案:A,B,C,D

第3题:

一种信托是当客户丧失能力时用来帮助其管理资产,以免需要对资产进行遗嘱认证,这种信托叫做()。

A.捐赠者保留信托

B.家族信托

C.可撤销的生前信托

D.不可撤销信托


正确答案:C

第4题:

信托设立阶段的三个步骤是哪几项()。

  • A、举办家族信托推介专场讲座
  • B、搜集客户需求信息
  • C、设计信托方案
  • D、签署合同与划转资金

正确答案:B,C,D

第5题:

根据《关于开展向私人银行客户提供信托产品服务业务的指导意见》,信托产品服务的风险管控措施包括()。

  • A、农业银行推介机构应向投资者出示风险声明书
  • B、推介产品须充分揭示产品风险
  • C、应建立健全风险防范机制,各级行应合规推介信托产品,建立齐备的客户档案和产品档案
  • D、合作的第三方机构应制定产品的事前、事中和事后风险处理预案,建立紧急风险事件处理机制,风险处理预案应与信托文件同时提交农业银行,农业银行认可后作为产品方案的组成部分

正确答案:A,B,C,D

第6题:

开展代理信托业务过程中,银行可采取以下()方式进行信托项目的推荐工作。

  • A、通过网络广告,向符合条件的特定客户进行推介
  • B、通过在营业厅内摆放宣传材料广告,向全体客户进行推介
  • C、通过电视广告,向全体客户进行推介
  • D、通过项目推介会的方式,向符合条件的特定客户在VIP贵宾室等相对私密的场所进行推介

正确答案:D

第7题:

信托公司推介信托计划时,可以()。

  • A、委托非金融机构进行推介
  • B、适当进行公开营销宣传
  • C、推介材料可以有部分内容与实际的信托文件不一致
  • D、委托商业银行进行推介

正确答案:D

第8题:

信托公司异地推介信托产品,应当提前10日向属地银监局和推介地银监局同事报送《信托公司固有业务、信托项目事前报告表》。( )


答案:对
解析:
信托公司异地推介信托产品,应当提前10日向属地银监局和推介地银监局同事报送《信托公司固有业务、信托项目事前报告表》。

第9题:

如果客户设立信托的目的是恶意逃避债务,那么农业银行应怎么做()。

  • A、不给该客户提供家族信托服务
  • B、仍然为客户提供家族信托服务
  • C、以客户的信托资产规模大小来决定是否提供家族信托服务
  • D、以客户欠债的债权人的主体是谁来决定是否提供家族信托服务

正确答案:A

第10题:

信托公司推介信托计划,不得有下列行为()。

  • A、承诺信托资金不受损失
  • B、委托非金融机构进行推介
  • C、委托商业银行进行推介
  • D、在公司内部网站上推介自身信托计划
  • E、推介材料与信托文件不完全相符

正确答案:A,B,E

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