开户单位一日两次申请支取大额现金
开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
第1题:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()
A、可疑交易
B、 高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易
第2题:
人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )
A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告
B.个人客户人民币大额现金支取监测报告
C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告
D.单位客户人民币大额现金支取监测报告
第3题:
A.5
B.10
C.15
D.20
第4题:
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )。
A.开户单位一日两次申请支取大额现金。
B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化。
C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票。
第5题:
属于存款支取规则的是()。
A、一般支取规则
B、挂失规则
C、提前支取规则
D、大额现金支付规则
第6题:
异常大额现金交易有哪几种情况?()
A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
A、大额转账
B、汇款
C、支取现金业务
D、电子渠道汇划业务
E、第三方存管银转证业务
第9题:
A、开户单位一日两次申请支取大额现金
B、开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为20万元的现金银行汇票
E、开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
第10题:
办理大额现金支付业务时,应要求客户按现金管理规定填制《大额现金支取审批表》。