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下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标（）

题目
多选题
下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标（）
A

确保不发生百万元以上大案、要案

B

力争不发生百万元以下案件

C

完善案件防控责任体系

D

建立案件防控长效机制

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第1题：

基层行社(支行和信用社)案件防控的第一责任人是()

A、县(市)行社行长(主任)

B、基层行社行长(主任)

C、县(市)行社分管风险的副行长(副主任)

D、县(市)行社分管稽核监察工作的副行长(副主任)


参考答案：B

第2题：

《湖北省农村信用社案件防控专项治理活动实施方案》中所指的“案件防控”范围包括哪些?


正确答案：因违规操作或处置不当，可能引发贪污、挪用、抢劫、诈骗、洗钱、违法发放贷款等各类经济、刑事案件及其严重违规违纪案件。案件的主要类型：一是以各种手段挪用信用社结算资金、往来资金等;二是以各种手段挪用客户资金;三是收存、收贷、收息资金不入账;四是发放冒名贷款并被内部员工挪用;五是采用各种虚假手段编造信息骗取信用社资金;六是以各种违法手段发放贷款;七是洗钱;八是在信贷、大额购建、处置资产等方面收受贿赂;九是内外勾结盗取信用社资金;十是外部抢劫、盗窃及涉枪案件;十一是其他违法违规案件。

第3题：

下列哪项不属于农村中小金融机构案件防控工作规划的目标()

A.规范

B.强化

C.提升

D.总结


参考答案：D

第4题：

下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标（）

  • A、确保不发生百万元以上大案、要案
  • B、力争不发生百万元以下案件
  • C、完善案件防控责任体系
  • D、建立案件防控长效机制

正确答案:A,B,C,D

第5题：

分支行案件防控的第一责任人是（）

  • A、分支行分管会计的副行长
  • B、分支行行长
  • C、分支行分管风险的副行长
  • D、总行行长

正确答案:B

第6题：

法人农村中小金融机构案件防控的第一责任人是()

A、主任(行长)

B、理(董)事长

C、监事长

D、分管负责人


参考答案：B

第7题：

《江苏省农村信用社案件责任追究办法》规定，各法人机构案件防控第一责任人为（）。

  • A、理（董）事长
  • B、行长（主任）
  • C、监事长
  • D、分管副行长（副主任）

正确答案:A

第8题：

分支行案件防控第一责任人是()。

A.一线员工

B.分支行行长

C.分支行分管风险的副行长

D.会计主管


参考答案：B

第9题：

《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定，案件防控工作考评的内容包括（）

  • A、内控执行力建设
  • B、案件责任追究与整改
  • C、内审稽核工作力度
  • D、案件防控工作组织、工作质量

正确答案:A,B,C,D

第10题：

在案件防控方面，下列哪些表述是正确的（）

  • A、各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人，对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任
  • B、要全面落实案件防控目标责任制，层层签订案件防控目标责任书，形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制
  • C、对未完成责任目标或发生重大案件的，要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬，并在年度考评中一票否决
  • D、要畅通信访举报渠道，使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映，对举报查实的案件，在对涉案人员严查严处的同时，对举报人要予以重奖

正确答案:A,B,C,D

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