()属于银行卡欺诈交易类型。

题目

()属于银行卡欺诈交易类型。

  • A、失窃卡欺诈
  • B、未达卡欺诈
  • C、账户盗用
  • D、商户欺诈
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第1题:

银行卡的风险类型包括()

  • A、信用风险
  • B、欺诈风险
  • C、操作风险
  • D、合规风险

正确答案:A,B,C,D

第2题:

银行卡欺诈不包括以下情况()

  • A、伪造
  • B、变造
  • C、盗用
  • D、正常透支使用

正确答案:D

第3题:

银联卡欺诈交易类型主要包括:( )

A.失窃卡、未达卡

B.虚假申请

C.伪卡、账户盗用

D.商户欺诈


答案:ABCD

第4题:

准贷记卡的欺诈交易类型包括()。

  • A、失窃卡、伪卡
  • B、未达卡
  • C、虚假申请、商户欺诈
  • D、账户盗用

正确答案:A,B,C,D

第5题:

下列银行卡中哪种不属于伪卡欺诈()

  • A、伪造卡
  • B、变造卡
  • C、丢失卡
  • D、白卡欺诈

正确答案:C

第6题:

银行卡自助终端伪卡风险转移规则中适用交易类型是:()

  • A、有卡自助消费交易
  • B、转账
  • C、预授权类交易
  • D、无卡自助消费交易

正确答案:A

第7题:

根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施?


正确答案: (1)必须给持卡人发放“安全用卡须知”。
(2)明确告知与客户联络和交易信息传递的方式。
(3)向持卡人披露银行卡交易中可能产生的风险。

第8题:

某公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的有(  )。

A.银行卡套现
B.欺诈
C.泄露持卡人账户信息
D.移机

答案:A,B,C,D
解析:
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任;涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案。

第9题:

银联卡欺诈交易类型主要包括()

  • A、失窃卡、未达卡
  • B、虚假申请
  • C、伪卡、账户盗用
  • D、商户欺诈

正确答案:A,B,C,D

第10题:

在银行卡收单业务中,以下哪些属于商户欺诈?()

  • A、虚假申请
  • B、侧录
  • C、套现
  • D、洗单
  • E、一柜多机

正确答案:A,B,C,D

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