以下大额支付业务需联系客户查证（）。

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

经办柜员判断可疑的个人（）支付业务需进行客户联系查证。

• A、大额非同名收款的
• B、本人办理的大额
• C、代办非的同名收款的
• D、代理非同名收款的大额

第5题：

对于新开户中小企业确实无法提供两个以上主管热线的，企业可留存法人（负责人）或另一非主管联系电话，并填写（）。

• A、《客户查证特殊事项申请》
• B、《客户联系特殊事项申请》
• C、《客户大额查证特殊事项申请》
• D、《客户联系查证特殊事项申请》

第6题：

第7题：

第8题：

第9题：

以下关于行为禁令说法正确的是（）。

• A、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先查证后付款。
• B、严禁办理大额资金付款业务不进行双热线查证；严禁先付款后查证。
• C、严禁实际查证人与协议签订查证人不符。
• D、严禁实际查证人与协议签订查证人相符。

第10题：

单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括（）。

• A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上，收款人为单位客户的大额交易
• B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
• C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万（含）元以上，收款人为个人客户的大额交易
• D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万（含）元以上的跨境人民币汇款交易