反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”,主要补录()等信

题目

反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”,主要补录()等信息。

  • A、客户名称
  • B、客户身份证件类型
  • C、客户账号
  • D、客户证件号码
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第1题:

甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。

A、大额报告补录

B、大额报告明细补录

C、交易补录

D、交易明细补录


参考答案:AD

第2题:

()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构


参考答案:D

第3题:

数据报送包括()

A、数据完善

B、案例处理

C、人工新增

D、交易补录


答案:ABC

第4题:

()补录,主要针对十一类状态检修设备进行相关试验数据进行补录。

  • A、试验数据
  • B、检修数据
  • C、运行数据

正确答案:A

第5题:

下面说法正确的是( )。
A.个人征信系统录人流程,不包括数据录入
B.个人征信系统录入流程,不包括数据报送和整理
C.个人征信系统录人流程,不包括数据聚合
D.个人征信系统录人流程,不包括数据获取


答案:C
解析:
答案为C。根据规定,个人征信系统录入流程主要包括数据录入、数据报送和整理以及数据获取三部分,不包括C选项中的数据聚合。

第6题:

营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工,合理安排柜员进行数据补录,确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。


参考答案:( √ )

第7题:

在邮政营业信息系统中,补录数据次日以后发现错误,须进行( )处理。

A.删除

B.冲正

C.补录

D.调账


正确答案:D

第8题:

网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。

A、案例处理

B、客户信息补录

C、交易补录

D、可疑案例协查


答案:C

第9题:

在邮政营业信息系统中,员工正式签退后,将不再允许做账务数据的操作()

  • A、收寄
  • B、代补录
  • C、调账补录
  • D、大宗缴款

正确答案:A,B,C,D

第10题:

下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)网点操作员的职责。

  • A、本机构数据补录情况的确认
  • B、本机构数据的补录
  • C、本机构零报告制度的执行
  • D、查询黑名单及相关信息

正确答案:B,D

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