反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”,主要补录()等信息。
第1题:
A、大额报告补录
B、大额报告明细补录
C、交易补录
D、交易明细补录
第2题:
()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
第3题:
A、数据完善
B、案例处理
C、人工新增
D、交易补录
第4题:
()补录,主要针对十一类状态检修设备进行相关试验数据进行补录。
第5题:
第6题:
营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工,合理安排柜员进行数据补录,确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。
第7题:
在邮政营业信息系统中,补录数据次日以后发现错误,须进行( )处理。
A.删除
B.冲正
C.补录
D.调账
第8题:
A、案例处理
B、客户信息补录
C、交易补录
D、可疑案例协查
第9题:
在邮政营业信息系统中,员工正式签退后,将不再允许做账务数据的操作()
第10题:
下列()是反洗钱信息管理系统(AMLS)网点操作员的职责。