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以下属于个人疏忽原因造成账务问题的有？ （）A、系统瘫痪，无法结账B、把现金录成银行卡C、押金不退给住房人，等付款人凭证件取D、外部欺诈

题目

以下属于个人疏忽原因造成账务问题的有？ （）

  • A、系统瘫痪，无法结账
  • B、把现金录成银行卡
  • C、押金不退给住房人，等付款人凭证件取
  • D、外部欺诈
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第1题：

以下哪一项不属于操作风险事件?（ ）

A．内部欺诈

B．外部欺诈

C．经营中断和系统瘫痪

D．本币汇率短期内剧烈波动


正确答案：D
D操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件。具体事件包括：内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理七种类型。本币汇率短期内剧烈波动属于市场风险。故选D。

第2题：

个人住房公积金有效凭证有（　　）。

A、凭条
B、存折
C、电子单据
D、银行卡
E、磁卡

答案：A,B,E
解析：
住房公积金管理中心要为每一位缴存住房公积金的职工发放住房公积金的有效凭证。有效凭证是全面反映职工个人住房公积金账户内住房公积金的增减、变动和结存情况的证明。目前个人住房公积金有效凭证有几种形式：凭条、存折或磁卡等。

第3题：

以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（ ）

A．内部欺诈

B．外部欺诈

C．经营中断和系统瘫痪

D．股市暴跌


正确答案：B

第4题：

以下不属于结账类代码的是？ （）

  • A、现金
  • B、银行卡
  • C、现金支出
  • D、其他杂项

正确答案:D

第5题：

巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括()。

A:内部欺诈
B:外部欺诈
C:实物资产损毁
D:经营中断和系统瘫痪
E:客户、产品和经营问题

答案：A,B,C,D,E
解析：
巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有7种，除了题中所述5种之外，还有员工行为和工作场所问题，执行、交货和流程管理。

第6题：

巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有（　　）。

A.内部欺诈
B.经营中断和系统瘫痪
C.外部欺诈
D.国家政策变动
E.实物资产的损毁

答案：A,B,C,E
解析：
巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括：①内部欺诈；②外部欺诈；③员工行为和工作场所问题；④客户、产品和经营行为；⑤实物资产的损毁；⑥经营的中断和系统的瘫痪；⑦执行、交货和流程管理。

第7题：

巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（ ）。

A．内部欺诈 B．外部欺诈 C．实物资产损毁 D．经营中断和系统瘫痪 E．客户、产品和经营问题

答案：A,B,C,D,E
解析：
巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有：内部欺诈，外部欺诈，实物资产损毁，经营中断和系统瘫痪，客户、产品和经营问题，员工行为和工作场所问题，执行、交货和流程管理等。
@niutk

第8题：

巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型是（ ）。

A．内部欺诈

B．外部欺诈

C．客户、产品、经营问题

D．实物资产的损毁

E．经营的中断和系统的瘫痪


正确答案：ABCDE

第9题：

下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。

  • A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的
  • B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的
  • C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
  • D、上述A、B、C全是

正确答案:D

第10题：

属于前台现金账错误的原因有？ （）

  • A、系统原因
  • B、个人疏忽
  • C、已退未结
  • D、外部因素
  • E、开房率情况

正确答案:A,B,C,D

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