保全客户信息考核中客户五要素信息不包括()。
第1题:
账户存续期间,证券公司营业部应客户信息进行全面核查,核查内容 包括( )。 A.客户姓名、名称或证件号码 B.证件有效期 C.机构年检有效期等客户重要身份信息 D.联系地址、联系电话
第2题:
A.投保人资料变更;
B.被保险人基本信息变更;
C.客户重要资料变更
第3题:
A.投保人的姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、联系电话和联系地址;
B.被保险人的姓名、性别、出生日期、证件类型和证件号码;
C.被保险人与投保人的关系;
D.被保险人的联系电话和联系地址
第4题:
以下哪些属于客户九要素内容()?
第5题:
个人客户信息录入时要求录全哪几项要素?()
第6题:
A.被保险人职业类别变更;
B.投保人资料变更;
C.被保险人基本信息变更;
D.客户层地址信息变更;
E.客户层/保单层重要资料变更
第7题:
客户信息号是由系统根据客户的()自动产生唯一的客户信息编号。
第8题:
A.客户信息包括投保人、被保险人和指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码,以及投保人的联系电话和联系地址等客户个人信息
B.若客户信息存在缺失的,无须要求客户补充更正即可核保或保全通过
C.若客户信息存在缺失的,应要求客户补充更正,补充更正完成前不能核保或保全通过
D.投保单与业务系统记录的客户信息可以不一致
答案:A、C
解析:
保监会《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》具体要求第二条本办法所称客户信息是指投保人、被保险人和指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码,以及投保人的联系电话和联系地址等客户个人信息。
第六条人身保险公司、保险专业中介机构和银行邮政等保险兼业代理机构及其从业人员在办理承保、保全等业务时,应按照下列要求,
认真审核客户信息,保证客户信息的真实、完整:(一)向客户解释说明采集客户信息的必要性和用途,以及不提供真实、完整客户信息可能带来的后果。(二)采取有效措施核实客户身份,准确、完整地记录客户信息。(三)对于下列客户信息存在缺失的,应要求客户补充更正,补充更正完成前不能核保或保全通过:投保人的姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、联系电话和联系地址;被保险人的姓名、性别、出生日期、证件类型和证件号码;被保险人与投保人的关系。
第9题:
《欧曼客户行销管理系统》对客户信息的保密性做了周密管理,屏蔽了客户信息的()
第10题:
寄件用户信息采集,新客户信息应采集客户电话、姓名()、邮编等信息