保全客户信息考核中客户五要素信息不包括()。A、证件类别B、联系电话C、兄弟姐妹D、地址

题目

保全客户信息考核中客户五要素信息不包括()。

  • A、证件类别
  • B、联系电话
  • C、兄弟姐妹
  • D、地址
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

账户存续期间,证券公司营业部应客户信息进行全面核查,核查内容 包括( )。 A.客户姓名、名称或证件号码 B.证件有效期 C.机构年检有效期等客户重要身份信息 D.联系地址、联系电话


正确答案:ABCD
【考点】熟悉证券经纪业务账户管理、委托买卖、清算交割的管理要求和操作规范。见教材第四章第二节,P82。

第2题:

通过快捷变更按钮操作证件有效期变更时,如本次受理保全为客户层,申请确认后本次修改的信息将覆盖该客户号下所有保单的信息,同时生成客户层地址信息变更。如本次受理保全为保单层,申请确认后本次修改的信息将覆盖此保单的信息,同时生成什么保全项目?()

A.投保人资料变更;

B.被保险人基本信息变更;

C.客户重要资料变更


参考答案:AB

第3题:

对于下列客户信息存在缺失的,应要求客户补充更正,补充更正完成前不能核保或保全通过()

A.投保人的姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、联系电话和联系地址;

B.被保险人的姓名、性别、出生日期、证件类型和证件号码;

C.被保险人与投保人的关系;

D.被保险人的联系电话和联系地址


答案:ABC

第4题:

以下哪些属于客户九要素内容()?

  • A、姓名、性别、国籍、手机号码
  • B、姓名、职业、证件类别、证件有效期、电子邮箱
  • C、通讯地址、联系电话、职业
  • D、职业、证件号码、通讯地址

正确答案:A,D

第5题:

个人客户信息录入时要求录全哪几项要素?()

  • A、客户名称和地址
  • B、身份证号码
  • C、电话分类标识
  • D、联系电话

正确答案:A,B,C,D

第6题:

可通过操作九要素与投被保人关系信息的变更的保全项目有哪些()

A.被保险人职业类别变更;

B.投保人资料变更;

C.被保险人基本信息变更;

D.客户层地址信息变更;

E.客户层/保单层重要资料变更


参考答案:ABCDE

第7题:

客户信息号是由系统根据客户的()自动产生唯一的客户信息编号。

  • A、地址
  • B、姓名
  • C、证件类型
  • D、证件号码

正确答案:B,C,D

第8题:

以下哪些符合客户信息真实性管理要求()

A.客户信息包括投保人、被保险人和指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码,以及投保人的联系电话和联系地址等客户个人信息

B.若客户信息存在缺失的,无须要求客户补充更正即可核保或保全通过

C.若客户信息存在缺失的,应要求客户补充更正,补充更正完成前不能核保或保全通过

D.投保单与业务系统记录的客户信息可以不一致


答案:A、C
解析:
保监会《人身保险客户信息真实性管理暂行办法》具体要求第二条本办法所称客户信息是指投保人、被保险人和指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码,以及投保人的联系电话和联系地址等客户个人信息。
第六条人身保险公司、保险专业中介机构和银行邮政等保险兼业代理机构及其从业人员在办理承保、保全等业务时,应按照下列要求,
认真审核客户信息,保证客户信息的真实、完整:(一)向客户解释说明采集客户信息的必要性和用途,以及不提供真实、完整客户信息可能带来的后果。(二)采取有效措施核实客户身份,准确、完整地记录客户信息。(三)对于下列客户信息存在缺失的,应要求客户补充更正,补充更正完成前不能核保或保全通过:投保人的姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、联系电话和联系地址;被保险人的姓名、性别、出生日期、证件类型和证件号码;被保险人与投保人的关系。

第9题:

《欧曼客户行销管理系统》对客户信息的保密性做了周密管理,屏蔽了客户信息的()

  • A、联系电话、地址
  • B、姓名、地址
  • C、姓名、信息来源
  • D、姓名、联系电话

正确答案:A

第10题:

寄件用户信息采集,新客户信息应采集客户电话、姓名()、邮编等信息

  • A、证件类型
  • B、证件号码
  • C、地址
  • D、单位

正确答案:A,B,C,D

更多相关问题