哪些未按规定对客户身份进行查验,或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的,主管部门应当责令改正;拒不改正的,由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。()
第1题:
A.信息备案
B.实名登记
C.扣押身份证
D.查验
第2题:
A、未按照规定履行客户身份识别义务的
B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
第3题:
网络产品、服务的提供者设置恶意程序的,由有关主管部门()
A责令改正,给予警告
B没收违法所得
C处五万元以上五十万元以下罚款,对直接负责的主管人员处一万元以上十万元以下罚款
第4题:
铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位有下列情形( )之一的,由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款
A.未实行安全查验制度对客户身份进行查验或者未依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视的;
B.对禁止运输、寄递存在重大安全隐患或者客户拒绝安全查验的物品予以运输、寄递的;
C.未实行运输、寄递客户身份、物品信息登记制度的。
第5题:
《反恐怖主义法》规定,电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者,应当对客户身份进行( )。
A.检查
B.查验
C.核实
第6题:
网络运营者为用户办理网络接入等入网手续时,未要求用户提供真实身份信息,或者对不提供真实身份信息的用户提供相关服务的,由有关主管部门责令改正;拒不改正或者情节严重的,处罚款,并可以由有关主管部门责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚款。
A.一万元以上十万元以下,五千元以上五万元以下
B.一万元以上十万元以下,一万元以上五万元以下
C.五万元以上五十万元以下,五千元以上五万元以下
D.五万元以上五十万元以下,一万元以上十万元以下
第7题:
A、一万元以上十万元以下、可以
B、五万元以上五十万元以下、可以
C、一万元以上十万元以下、应当
D、五万元以上五十万元以下、应当
第8题:
网络产品、服务的提供者,擅自终止为其产品、服务提供安全维护,导致危害网络安全等后果的,由有关主管部门()
A责令改正
B给予警告
C没收违法所得
D处五万元以上五十万元以下罚款
E对直接负责的主管人员处一万元以上十万元以下罚款
第9题:
《反恐怖主义法》规定,电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验,或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的,主管部门应当责令改正;拒不改正的,情节严重的,处五十万元以上罚款
A.十万元以下
B.十万元以上三十万元以下
C.十万元以上五十万元以下
第10题:
电信、互联网、住宿等业务的经营者和服务者,对身份不明或者拒绝身份查验的客户,应该在提供服务的同时及时向公安部门报告。()
A.对
B.错